2024年6月19日上午9时左右
客户韦先生来到东兰联社
要求办理大额转账110万元
业务受理后
柜台人员按要求开展尽职调查
询问客户转账用途等信息
发现该笔业务为跨省跨行大额转账
用途为投资理财
柜台人员立刻警觉起来
查询韦先生近6个月账户流水
发现客户平时无大额转账需求
于是暂停了业务操作
一边稳定客户的情绪对其进行劝阻
一边向网点负责人汇报
网点负责人耐心与韦先生沟通
详细讲解类似的电信网络诈骗案例
希望韦先生停止转账
但韦先生对该公司深信不疑坚持转账
随后
柜台人员在东兰联社反诈小组指导下
立即启动警银联动机制
向当地派出所报告和请求协助
在柜台人员和民警耐心劝解下
韦先生恍然大悟
意识到自己差点落入骗子的圈套
他对东兰联社和警方表示感谢
是他们的密切协作
让他免于110万元的损失
同时，对于东兰联社和警方
预防电信网络诈骗的专业知识
给予高度评价
近年来
电信网络诈骗形式越发多样
套路层出不穷
广西农商联合银行积极响应
公安部门及监管部门号召
切实履行金融机构社会职责
不断构筑反诈防骗安全防线
下面，就让小编和大家一起回顾
广西农合机构近期成功拦截的
反诈防骗案例
通过案例学习提高反诈防骗意识
广西农商联合银行将持续
做好客户身份识别及尽职调查工作
切实落实银行账户管理主体责任
严控账户风险
充分发挥“技防+人防”双重利剑作用
强化警银合作
防范电信网络新型违法犯罪
以实际行动做好反诈防骗“守护员”
全力守好老百姓的“钱袋子”
为维护稳定的金融环境贡献农商力量
以下是反诈防骗小知识，请您务必牢记！
注:摘自国家反诈中心《防范电信网络诈骗宣传手册》(2023版)
