柳州首例!这伙人竟联合做这事,涉案金额达2亿多元 (3)

　　谭某勤到案后，在大量证据面前如实供述了其犯罪事实。谭某勤供称，他于2020年8月在境外认识了一名外号叫明哥的男子。今年2月，明哥即联系谭某勤，称自己有一条帮赌博网站“跑分”转账的线，如谭某勤能组织人员提供银行卡帮该赌博网站转账，可给予其转账流水3‰的提成。

　　谭某勤于是在准备好多张银行卡后，召集吴某、朱某兆、刘某强、李某霖、赵某等人（均为韶关市人）来到柳江区，按转账流水1‰的提成，将“业务”转包给他们。

　　从今年2月底至4月底，谭某勤组织同伙，先后在百朋镇某村其妻家中、拉堡镇振兴路某小区、柳堡路某小区等3个地点实施“跑分”。这过程中，因为涉嫌违法犯罪，他们的大部分银行卡被相关部门依法冻结。谭某勤于是又联系段某玲等人提供多张银行卡。

　　民警通过研判，确定了明哥的真实姓名为黄某明，现年23岁，福建省人，并捋清了该犯罪团伙的人员架构。为把该犯罪团伙的整个链条打掉，专案组兵分三路，第一组在柳州负责抓获刘某强、李某霖、赵某等涉案人员，第二组赴广东省佛山市抓捕明哥，第三组前往韶关市抓捕陈某毅、段某玲等人。

　　5月9日，嫌疑人刘某强、李某霖、赵某3人在柳州落网；5月11日，嫌疑人黄某明及其同伙黄某钦在佛山市被抓获；5月27日，嫌疑人陈某毅、段某玲在韶关市落网。

　　经审讯，犯罪嫌疑人黄某明、黄某钦如实供述了其纠集谭某勤，组织人员帮境外赌博网站“跑分”的违法犯罪事实。

　　据办案民警介绍，所谓“跑分”是指利用银行卡账户或第三方支付账户，为他人代收款，随后再转账到上家指定账户、从中赚取佣金的违法犯罪行为。涉案嫌疑人将因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或者洗钱罪被追究刑事责任。

　　据了解，该案是柳州市首例成功全链条打击“跑分”犯罪团伙的案例，抓获的11名犯罪嫌疑人，其中10人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留、1人被另案处理。